瑞士:银行阻止不受监管客户的资产7

所属分类 奇闻  2017-03-10 02:06:01  阅读 187次 评论 94条
机构寻求保护自己免受未来的质疑他们的责任,但客户,很多法国人开始采取法律行动发布时间2014年2月13日,在下午4点06分 - 更新2014年2月13日,在16:32时读3分钟带给客户来规范他们的情况,瑞士银行不再反冲压力意味着难以想象的很短的时间前据多名目击者,一些机构将毫不犹豫地封锁钱,直到客户有不采取措施,接触到其原籍国的税务机关拒绝行转移资金,甚至到安全的地方,冻结经常帐,有时还包括从ATM机取款时,收集到的证据表明,银行今天正在部署主要手段冒着吸引客户诉讼的风险“这个主题确实是开发者ENU在金融市场非常敏感,“一位银行高管最近在法国Reyl银行高管起诉逃税洗钱取得了非常担心他们的银行可能质疑的情况后,显露时间和产品关键词,新闻报,美国纳税人苏黎世州银行的客户已经提起刑事指控,因为该机构拒绝国外转移其资金,现在是谁发现自己在一个情况的欧洲客户同样,沃州银行的客户法国(BCV),他最近会见了银行的拒绝让他有自由包含多个亿法郎的帐户提款他被限制在100 000瑞士法郎(大约81,000欧元)每年BCV将他送到法国税务律师,以启动正规化程序Le Temp采访S,BCV拒绝发表评论法国巴黎银行覆盖的投诉另一个客户,也是法国人,法国巴黎银行驻日内瓦无法在一个国家的钱转移到另一个帐户欧盟据了解,答案是不是允许提取现金或国外转移之前,他被证明是正确的与确信的态度,法国税务机关银行是违反法律的,客户的律师马克·Beguin认为它试图通过藏在法院判决后面命令他释放资金的任何质疑的将来出现律师回应触发至少四个程序与瑞士金融市场监督管理局(FINMA,EidgenössischeFinanzmarktaufsicht),刑事司法 - 应力 - ,民事司法和银行监察员,调解机构切口白内障手术挽了银行与客户法国巴黎银行日内瓦不想对这种情况下的反应,但承认“的担忧,以适应监管政策的变化积极性”在此背景下娜塔莎·辛克莱,发言人说,银行在日内瓦,“我们支持我们的客户在其进化以应对新的本地和国际要求”类似的程序在所有银行瑞士的“我的客户是瑞士和美国的国家,但总部设在瑞士多年,说另一名律师这是完全为了与美国的税收义务,银行账户在美国的报道,但并没有阻止日内瓦州银行[BCGE]阻止他的帐户,并禁止任何规定,更两个半月的时间“甚至不能再通过自动取款机取款了。律师提高了基调威胁要采取银行解除堵塞BCGE不谈论的情况下采取法律行动,但证实“它在某些情况下对事务阻塞通知经营的权利和义务”说他的发言人奥利维尔Schaerrer这种措施可能需要“的时候,一段时间后,他的一位客户就称它为不寻求确定的正常追求其业务关系的文件或资料”一些客户承认Olivier Schaerrer可能会觉得很难接受这样的程序,但他保证,“目前所有瑞士银行都采用非常类似的程序进行此类检查”Denis Masmejan最多阅读今日版本日期:

作者:贡钅

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